青岛一大爷看视频花80多万“捡漏”买了2000余件买古董结果全是假的

夏季治安打击整治“百日行动”开展以来,市南分局积极贯彻省、市区党委政府和公安机关部署,聚焦养老诈骗领域突出违法犯罪问题,全面推进打击养老诈骗专项行动,将打击矛头对准以提供养老服务、投资养老项目、销售养老产品等为名,侵害老年人财产权益的各类诈骗犯罪活动,成效突出、战果显著。7月13日,市南分局在市局刑警支队的牵头指挥下,出动警力30余人奔赴外地,一举成功打掉以姚某某、李某某为首的养老诈骗团伙,刑拘团伙成员20人,查扣、查封涉案赃物3万余宗、冻结涉案账户资金492万元。经初步查证,该团伙以虚假宣传方式向广大老年群体非法出售假冒的字画、酒类、玉器、瓷器、钱币、金银器等物品,从中非法谋取巨额利益,案件涉及山东、河北、广东、四川、黑龙江20余省市和地区,涉案资金超过1000万元,现已初步查实相关案件60余起、受害群众200余人。

2022年2月14日15时许,市南分局金门路派出所接受害人钟先生报称,2021年11月份,该看到一个叫“回忆收藏旧的历史”的视频平台发布的从乡下回收老旧物件的视频。对方介绍称这些都是有年代的老物件并进行了夸大宣传,钟先生轻信了视频所言,认为这些所谓的老物件都有收藏价值,于是就关注并添加了对方的社交账号。通过社交账号沟通,钟先生受对方蛊惑,认为有捡漏买到古董的可能性,便以银行转账对方发快递的方式开始购入大量的所谓古董。自2022年1月起,钟先生共向对方转账30余笔,共计80余万元,购买了包括字画类、酒类、玉器、瓷器、钱币纪念币、金银器等共2000余件“古董”。后经钟先生将购买的“古董”送往青岛市黄金珠宝饰品监督检验站进行鉴定,发现均系伪造的工艺品,遂发现被骗。因此案案情重大,分局刑侦大队第一时间将案情上报刑警支队二大队,并根据支队和分局的精准指挥,调集精干力量和专业手段,开展深入细致的专案侦查。

为全面搜集犯罪证据并坚定办案信心,专案组决定以嫌疑人通过视频平台发布虚假视频这一关键线索为突破口。专案组努力克服调证阻力,在刑警支队、网警支队的大力协调下,用一个月的时间畅通了与多家单位的沟通渠道,并多次赶赴外地,成功调取了大量的虚假视频资料。经对获取的视频资料分析,嫌疑人在视频平台上发布视频进行虚假宣传,视频中采用找人演戏的方式,使买家相信物品来源为下乡到农户家收来的老物件,并夸大宣传物品的朝代、材质等。欺骗买家是捡漏收到的,以此骗取买家信任,使之认为物品都是值钱的老物件。同时,嫌疑人对于拍摄视频的物品通过视频平台直播进行出售,让受害人产生错误认知,认为有捡漏买到古董的可能性,从而购买。据此,此案构成诈骗犯罪的基本要素,立案侦查。

此案立案侦查后,首先将工作重点放在对现有证据的固定方面,力求以点带面,掌握关键证据,取得案件突破。为确定涉案价值,先后查找了7家专业鉴定机构,对受害人所持的150余件玉器、金银器类物品进行鉴定。后经物价局聘请专业专家对物品进行了价格认定,认定所谓的“古董”均为廉价物品,进一步认定了嫌疑人明显隐瞒物品实际表象、夸张宣传的事实。

在细致取证的同时,专案组将侦查重心放在对嫌疑人员的研判和落地方面。一是研判关键嫌疑人。通过多角度深入研判,锁定了主要犯罪嫌疑人姚某某、李某某。二是研判团伙成员构成。进一步研判出团伙其余20余名嫌疑人身份信息,对团伙人员构成有了清晰掌握。三是厘清团伙分工架构和落脚点。经研判,嫌疑人姚某某、李某某为实施诈骗的主要参与人,最终落实该团伙的落脚地。四是摸清犯罪团伙的资金、物流流向。共查询发现10余个涉案账号,综合研判出大量疑似受害人信息。

2022年7月12日,在经过大量侦查、研判、取证、调证等工作后,专案组决定立即收网。在外地派出所的协助下,民警将以姚某某、李某某为首的诈骗团伙成员抓获,现场抓捕团伙15人,后民警根据线名涉案的嫌疑人抓获,共抓获涉嫌诈骗人员20人,犯罪嫌疑人全部到案。案件正在进一步工作中。

此案系市南分局近年来打掉的涉案资金最大、涉案人数最多、影响范围最广的针对老年群体、中青年群体实施诈骗的典型案件,突破了以往公安机关对此类犯罪认定难、取证难、抓捕难的工作短板,其侦查经验值得借鉴和总结。同时也坚定了市南公安分局同养老诈骗犯罪斗争的决心。打击整治养老诈骗犯罪专项行动的目的,是为了严厉打击侵害老年人财产权益的各类诈骗犯罪活动。本案中,涉诈老年受害人数众多,诈骗分子利用了老年群体喜好古玩、防骗意识弱的特点,利用虚假宣传诱骗老年群体上当,骗取老年人钱财。此类违法犯罪或其他商业欺诈行为如不严厉打击和整治,极易形成社会不安定因素,作为全区严打整治此类社会乱象的主力军,我局通过此案的侦破,进一步明确了自身的使命和决心,将进一步强化举措,将矛头始终对准各类侵害老年财产安全甚至生命健康安全的各类违法犯罪,通过严打整治,弘扬社会正确价值观,彻底斩断不法分子伸向老年群体救命钱、养老钱的罪恶黑手。

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