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青岛:“古董收藏家”瞄上保健品消费者 诈骗32名老人27万余元

原本是保健品销售公司的两名普通员工,公司倒闭后,掌握了大量客户名单和电话号码的两人一拍即合干起了“古董收藏家”的买卖——一人先打电话谎称自己以几十万至几百万的高价上门收购藏品,另一人再打电话谎称自己是保健品推销员,免费赠送藏品,只收取几百元至几千元的证书费或保管费,待客户买到藏品后却迟迟等不到上门收购人员。2020年6月,青岛市黄岛区检察院提起公诉的陈晓丽等2人涉嫌诈骗案被法院判处四年到四年六个月不等的有期徒刑。

28岁的陈晓丽和32岁的安秀娟几年前从河南老家到浙江杭州打工,二人先是一同在一家毛衣厂打工,后来又在一家保健品公司做起了保健品推销员。

“保健品的消费群体大都是老年人,我平常的工作职责就是打电话向他们推销保健品。”安秀娟说,“公司有好多公民个人信息表,这些信息应该就是汇总了全国各地买过相关保健品的人员名单,其中包含名字、电话、地址。”

在保健品公司工作了一年多的时间,安秀娟便认识了很多购买过保健品的老年人,并取得了他们的信任。

一次,一位之前找安秀娟购买过保健品的阿姨让她帮忙收集毛章。自己的老顾客有了需求,安秀娟立即行动,她从淘宝网上搜索了一下,发现确实有毛章出售,价格仅60元一套,安秀娟马上拍了一套,到货后她将这套像章以560元的价格卖给了这位阿姨。

尝到甜头的安秀娟与陈晓丽商量,她们所在的保健品公司有大量购买过保健品的客户名单,何不利用这份资源大赚一笔呢?

说干就干,二人租起了办公室,配上电话,并与某快递公司签订了货到付款的协议,专心干起了这项能迅速发财的“事业”。

2018年8月,杨先生接到了一个陌生电话,该女子自称名叫杨露,来自北京最大的收藏品检验中心,主要收藏毛章和清明上河图,问杨先生有没有这样的收藏品,称其过段时间将到青岛上门以高价回收。

10天后,杨先生又接到自称为保健品推销员的王丽打来的电话,说现在药店正搞活动,限量赠送价值十几万元的毛章,每套只收取580元的证书费,杨先生是她们药店选中的5名幸运客户之一。

本着将信将疑的态度,杨先生没有立即购买像章。过了几天,杨露又打来电话,询问杨先生是否收集到毛章,杨先生称有药店正在出售这种像章,杨露便提醒杨先生有这么好的机会可以直接购买,她们将以每套15万的价格回收。

在杨露的积极劝说下,杨先生有点动心了。于是,当保健品推销员王丽再次打来电话后,杨先生便同意购买一套像章。

接下来几天,在杨露和王丽反复地催促和高价回收的诱惑下,杨先生共购买了15套像章和一幅清明上河图,以快递货到付款的方式支付了2万余元。然而,与杨露约定的上门回收的日子到了,杨先生却发现对方的电话已联系不上。

意识到自己被骗后,杨先生立即报警,公安机关很快锁定了位于浙江杭州的陈晓丽和安秀娟并将其抓获归案,截至案发,陈晓丽和安秀娟共诈骗32人27万余元。经过全面仔细的证据审查,青岛市黄岛区检察院以涉嫌诈骗罪对二人提起公诉。

办案检察官提醒:近年来,以各种方式电信诈骗老年人的犯罪案件频发,本案中涉及的多名被害人就有多次被骗的经历。在相关部门严厉打击该类电信诈骗犯罪的同时,老年人及其子女们也要提高防范意识,不要轻信陌生电话、陌生短信,以免给犯罪分子可乘之机。(文中皆为化名)

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夏季治安打击整治“百日行动”开展以来,市南分局积极贯彻省、市区党委政府和公安机关部署,聚焦养老诈骗领域突出违法犯罪问题,全面推进打击养老诈骗专项行动,将打击矛头对准以提供养老服务、投资养老项目、销售养老产品等为名,侵害老年人财产权益的各类诈骗犯罪活动,成效突出、战果显著。7月13日,市南分局在市局刑警支队的牵头指挥下,出动警力30余人奔赴外地,一举成功打掉以姚某某、李某某为首的养老诈骗团伙,刑拘团伙成员20人,查扣、查封涉案赃物3万余宗、冻结涉案账户资金492万元。经初步查证,该团伙以虚假宣传方式向广大老年群体非法出售假冒的字画、酒类、玉器、瓷器、钱币、金银器等物品,从中非法谋取巨额利益,案件涉及山东、河北、广东、四川、黑龙江20余省市和地区,涉案资金超过1000万元,现已初步查实相关案件60余起、受害群众200余人。

2022年2月14日15时许,市南分局金门路派出所接受害人钟先生报称,2021年11月份,该看到一个叫“回忆收藏旧的历史”的视频平台发布的从乡下回收老旧物件的视频。对方介绍称这些都是有年代的老物件并进行了夸大宣传,钟先生轻信了视频所言,认为这些所谓的老物件都有收藏价值,于是就关注并添加了对方的社交账号。通过社交账号沟通,钟先生受对方蛊惑,认为有捡漏买到古董的可能性,便以银行转账对方发快递的方式开始购入大量的所谓古董。自2022年1月起,钟先生共向对方转账30余笔,共计80余万元,购买了包括字画类、酒类、玉器、瓷器、钱币纪念币、金银器等共2000余件“古董”。后经钟先生将购买的“古董”送往青岛市黄金珠宝饰品监督检验站进行鉴定,发现均系伪造的工艺品,遂发现被骗。因此案案情重大,分局刑侦大队第一时间将案情上报刑警支队二大队,并根据支队和分局的精准指挥,调集精干力量和专业手段,开展深入细致的专案侦查。

为全面搜集犯罪证据并坚定办案信心,专案组决定以嫌疑人通过视频平台发布虚假视频这一关键线索为突破口。专案组努力克服调证阻力,在刑警支队、网警支队的大力协调下,用一个月的时间畅通了与多家单位的沟通渠道,并多次赶赴外地,成功调取了大量的虚假视频资料。经对获取的视频资料分析,嫌疑人在视频平台上发布视频进行虚假宣传,视频中采用找人演戏的方式,使买家相信物品来源为下乡到农户家收来的老物件,并夸大宣传物品的朝代、材质等。欺骗买家是捡漏收到的,以此骗取买家信任,使之认为物品都是值钱的老物件。同时,嫌疑人对于拍摄视频的物品通过视频平台直播进行出售,让受害人产生错误认知,认为有捡漏买到古董的可能性,从而购买。据此,此案构成诈骗犯罪的基本要素,立案侦查。

此案立案侦查后,首先将工作重点放在对现有证据的固定方面,力求以点带面,掌握关键证据,取得案件突破。为确定涉案价值,先后查找了7家专业鉴定机构,对受害人所持的150余件玉器、金银器类物品进行鉴定。后经物价局聘请专业专家对物品进行了价格认定,认定所谓的“古董”均为廉价物品,进一步认定了嫌疑人明显隐瞒物品实际表象、夸张宣传的事实。

在细致取证的同时,专案组将侦查重心放在对嫌疑人员的研判和落地方面。一是研判关键嫌疑人。通过多角度深入研判,锁定了主要犯罪嫌疑人姚某某、李某某。二是研判团伙成员构成。进一步研判出团伙其余20余名嫌疑人身份信息,对团伙人员构成有了清晰掌握。三是厘清团伙分工架构和落脚点。经研判,嫌疑人姚某某、李某某为实施诈骗的主要参与人,最终落实该团伙的落脚地。四是摸清犯罪团伙的资金、物流流向。共查询发现10余个涉案账号,综合研判出大量疑似受害人信息。

2022年7月12日,在经过大量侦查、研判、取证、调证等工作后,专案组决定立即收网。在外地派出所的协助下,民警将以姚某某、李某某为首的诈骗团伙成员抓获,现场抓捕团伙15人,后民警根据线名涉案的嫌疑人抓获,共抓获涉嫌诈骗人员20人,犯罪嫌疑人全部到案。案件正在进一步工作中。

此案系市南分局近年来打掉的涉案资金最大、涉案人数最多、影响范围最广的针对老年群体、中青年群体实施诈骗的典型案件,突破了以往公安机关对此类犯罪认定难、取证难、抓捕难的工作短板,其侦查经验值得借鉴和总结。同时也坚定了市南公安分局同养老诈骗犯罪斗争的决心。打击整治养老诈骗犯罪专项行动的目的,是为了严厉打击侵害老年人财产权益的各类诈骗犯罪活动。本案中,涉诈老年受害人数众多,诈骗分子利用了老年群体喜好古玩、防骗意识弱的特点,利用虚假宣传诱骗老年群体上当,骗取老年人钱财。此类违法犯罪或其他商业欺诈行为如不严厉打击和整治,极易形成社会不安定因素,作为全区严打整治此类社会乱象的主力军,我局通过此案的侦破,进一步明确了自身的使命和决心,将进一步强化举措,将矛头始终对准各类侵害老年财产安全甚至生命健康安全的各类违法犯罪,通过严打整治,弘扬社会正确价值观,彻底斩断不法分子伸向老年群体救命钱、养老钱的罪恶黑手。